证券代码：601139         证券简称：深圳燃气       公告编号：2025-005
债券代码：113067         债券简称：燃 23 转债


 深圳燃气第五届董事会第三十次会议（临时会议）
                   决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第三十次
会议（ 临时会议）于2025年1月15日（ 星期三）下午15:30在深圳市福田区梅坳一
路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场方式召开，会议应到董事13名，实际表
决13名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生
召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：

    一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于聘任公司
总裁的议案》。
    同意聘阳杰先生任公司总裁（ 简历附后），任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审
议通过。
    二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司
董事候选人的议案》。
    同意提名阳杰先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案已经公司董事会提名委员会
2025年第一次会议审议通过。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 公司2025年内
部审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通
过。
    四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于2025年向
下属企业提供内部借款的议案》。
       一）同意向下属24家全资企业提供286,095万元借款，主要用于固定资产
投资、偿还银行贷款和日常经营周转。
       二）同意向下属12家控股企业提供44,950万元借款，主要用于固定资产投
资、偿还银行贷款和日常经营周转。
       三）授权董事长批准向新设或并购控股公司提供累计总额不超过10,000
万元（ 含10,000万元）的内部借款，授权期限自董事会通过本议案之日起12个月
内。
    五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了    关于修订<公
司ERP系统固定资产管理办法>的议案》。
    其中钢质管网折旧年限调整涉及会计估计变更事项，详见（ 深圳燃气关于会
计估计变更的公告》，公告编号2025-007。本议案已经公司董事会审计委员会2025
年第一次会议审议通过。
    六、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于召开2025
年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见（ 深圳燃气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编
号：2025-008。
    特此公告。




                                       深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 16 日
附件


                                 简    历


       阳杰，男，中国国籍，1974 年出生，大学学历，经济学硕士。1997 年参加
工作，历任深圳市接待办公室科员、副主任科员、主任科员，深圳市应急指挥中
心主任科员、副处长，深圳市应急管理办公室副处长、调研员、处长，深圳市应
急管理办公室党组成员、副主任。2019 年 1 月至 2024 年 12 月，任深圳市应急
管理局党委委员 党组成员）、副局长。2025 年 1 月起任公司党委副书记、总
裁。