证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2025—001




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第三十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十五

次会议于 2025 年 1 月 7 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2025 年 1 月 3 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事 6 名，6 名董事出席本次会议。公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限

公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

       二、董事会会议审议情况

      会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决

议：

      （一）审议通过《关于公司2025年度预算报告的议案》

      同意公司 2025 年度预算报告的议案。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于公司总部2025年度金融机构综合授信的议

案》

      同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设

银行、中国交通银行等 24 家金融机构继续办理授信业务。授权董事

长审批与内资银行等金融机构新增开展不超过 300 亿元的综合授信

业务，与外资银行和保险公司新增开展不超过 30 亿美元（或等值人

民币）的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求

及市场情况审批使用授信额度办理贷款、保函等各类用信事项。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司2025年度重大风险评估报告的议案》

      同意公司 2025 年度重大风险评估报告的议案。

      本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会授权

管理制度><中国铁建股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》

      同意修订《中国铁建股份有限公司董事会授权管理制度》《中国

铁建股份有限公司董事长专题会议事规则》。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                        中国铁建股份有限公司董事会

                                               2025年1月8日


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