证券代码：601208           证券简称：东材科技         公告编号：2025-010
转债代码：113064           转债简称：东材转债


                   四川东材科技集团股份有限公司
  关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，提交审

议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公

司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体董事、监事、高级管理人员充

分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大投资者的合法权益。公司根据中

国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，

拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高

责任险”）。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均为被保

险对象，属于利益相关方，需对本次购买董监高责任险的议案回避表决，该议

案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

    一、责任保险具体方案

    1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司

    2、被投保人：公司及全体董事、监事及高级管理人员

    3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，以实际与保险公司协商确定的

数额为准。

    4、保费总额：不超过人民币15.00万元

    5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
   为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述董监高

责任险方案的额度范围内，办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于

选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文

件等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事

宜。

       二、本次为公司及董监高购买责任险的决策程序

   公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一

次会议，提交审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议

案》。但根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均为

被保险对象，属于利益相关方，需对本次购买董监高责任险的议案回避表决，

该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

       三、备查文件

   1、公司第六届董事会第十四次会议决议

   2、公司第六届监事会第十一次会议决议

   特此公告。



                                      四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                2025年1月10日