证券代码：601208          证券简称：东材科技              公告编号：2025-021
 转债代码：113064          转债简称：东材转债


                    四川东材科技集团股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议

于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于公司公开发行可转换公

司债券部分募投项目延期的议案》。

     表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司

债券部分募投项目延期的公告》。

    特此公告。

                                     四川东材科技集团股份有限公司董事会

                                                  2025 年 2 月 26 日