广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
 （A股股票代码：601238   H股股票代码：02238）




2025 年第一次临时股东大会
               会议资料




              二〇二五年一月
                                                                                                                       股东大会会议资料




                                                             目                  录
会议须知 ........................................................................................................................................... 2

会议议程 ........................................................................................................................................... 3

议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案........................................................................... 4




                                                                         1
                                                         股东大会会议资料

                                  会议须知



    为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第一次临时股东大
会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体
人员遵照执行。
    一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排
和会务工作。
    二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权
依法拒绝其他任何人进入会场。
    三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、
身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年1月27日9:30-10:00在本
次会议召开前办理现场会议登记手续。
    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
    六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
    七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




                                     2
                                                           股东大会会议资料

                               会议议程

    现场会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）10:00 开始
    A 股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
    现场会议地点：广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室
    主持人：董事长曾庆洪先生
    主要议程
    一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
    二、通过大会计票人、监票人名单
    三、审议议案
    1、关于按股比为参股公司提供借款的议案；
    四、股东投票表决、股东提问及回答
    五、大会休会（统计现场投票结果）
    六、宣布会议现场表决结果及会议决议
    七、律师宣读见证意见
    八、会议结束




                                     3
                                                           股东大会会议资料

议案一：关于按股比为参股公司提供借款的议案



各位股东：

     公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第 78 次会议，审议通过了《关

于按股比为参股公司提供借款的议案》，主要情况如下：

     一、背景

     合创汽车科技有限公司（下称合创汽车）为广州汽车集团股份有限公司（下

称广汽集团或公司）及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（下称广汽

埃安）合计持股 25%的参股投资企业。2024 年 1 月以来，合创汽车出现严重经营

困难，陆续出现拖欠员工工资，无力维持正常售后服务的情况。为履行对员工和

消费者的社会责任，各股东方经协商一致，拟按股比向合创汽车提供借款，专项

用于支付员工欠薪、经济补偿金及已售车辆售后服务。

     二、合创汽车基本情况

      1.企业名称：合创汽车科技有限公司

      2.统一社会信用代码：91440101MA5ARYR74A

      3.企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

      4.成立时间：2018-04-10

      5.注册地址：广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆 37 号 1701 房 001

号

      6.法定代表人：王会普

      7.注册资本：552,304.4649 万元

     8.主营业务：新能源汽车技术研发及整车销售

     9.股东构成

                    股东名称                          持股比例

     广东珠投智能科技投资有限公司                                68.56%


                                      4
                                                              股东大会会议资料

   广汽埃安新能源汽车股份有限公司                                  20.54%

   广州汽车集团股份有限公司                                          4.46%

   耀煜投资控股有限公司                                              4.46%

   广州开创共进投资合伙企业（有限合伙）                              1.98%

    10.主要财务数据（单位：万元）：

                              2023 年 12 月 31 日      2024 年 11 月 30 日
            项目
                                 （经审计）               （未经审计）
 资产总额                                  623,069                   529,941

 负债总额                                  487,017                   492,502

 所有者权益                                136,052                    37,439

            项目                  2023 年度          截至 2024 年 11 月 30 日
 营业收入                                  244,091                    61,798

 利润总额                                 -184,027                  -113,002

    三、提供借款方案的主要内容

    为履行对员工和消费者的社会责任，经合创汽车股东协商一致，同意按股比

提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及广汽埃安按股

比（合计持股 25%）提供约 2,380 万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意

根据相关法律法规要求，委托控股子公司广汽埃安承接合创汽车产品售后服务业

务，并根据 10 年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过 1.74

亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。

    四、风险与应对

    基于合创汽车已拖欠员工工资、经济补偿金，无法维持必要售后服务，经多

方多轮沟通，合创汽车控股股东方已出函“同意按股比提供资金支持，帮助合创

汽车支付工资及补偿金，支付委托埃安的售后服务项目首期启动资金，并为售后

服务的月度结算提供相应的信用担保”。

    公司将与合创汽车签署资金使用协议，并设立专项监管账户，由股东各方共

                                      5
                                                       股东大会会议资料

同监管，专款专用于员工工资及经济补偿金、售后服务用途；同时，将结合现行

法律法规要求和合创汽车的经营情况，争取将相关借款认定为优先债权，充分保

障公司合法权益。



    根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去 12 个月公司高级管理

人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提

交股东大会审议批准后实施。

    以上，请股东大会审议。




                                  6