A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2025-009
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团


                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 79 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
79 次会议于 2025 年 1 月 17 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与
会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于全资子公司优湃能源对外投资的议案》。同意公司全
资子公司优湃能源科技（广州）有限公司以完成备案的评估报告为基础，投资新
疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司不超过 21 亿元，完成交易后预计将持有标的
企业不超过 25%的股权。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向西藏地震灾区捐赠的议案》。为援助受灾地区，积
极履行社会责任，同意公司通过市慈善会向西藏日喀则市地震灾区捐赠 200 万元
现金（含投资企业共计捐赠 400 万元），专款用于支持当地抗震救灾和灾后重建
等工作。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2025 年 1 月 17 日