国机重型装备集团股份有限公司



证券代码：601399               证券简称：国机重装               公告编号：2025-001


                   国机重型装备集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况

     (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

     (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川

省德阳市珠江东路 99 号）

     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                              372

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    4,916,926,199
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
  比例（%）                                                              68.1623

     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、

表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1.公司在任董事 10 人，出席 10 人；

     2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

     3.董事会秘书出席会议；其他部分高管列席本次会议。

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       二、议案审议情况

       (一)非累积投票议案

       1.议案名称：关于公司申请豁免部分承诺的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                                 同意                           反对                      弃权
       股东类型
                          票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）
         A股          4,914,293,139      99.9464       2,202,460       0.0447     430,600        0.0089


       2.议案名称：关于选举公司监事的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
                                 同意                           反对                      弃权
       股东类型
                          票数           比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）
         A股          4,914,780,079      99.9563       1,802,720       0.0366     343,400        0.0071


       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
  议                                    同意                      反对                    弃权
  案
               议案名称                        比例                      比例                     比例
  序                             票数                      票数                     票数
                                               （%）                     （%）                    （%）
  号
         关于公司申请豁免      399,232,        99.344     2,202,4                                 0.107
  1                                                                      0.5480     430,600
         部分承诺的议案             318             7          60                                     3
         关于选举公司监事      399,719,        99.465     1,802,7                                 0.085
  2                                                                      0.4485     343,400
         的议案                     258             9          20                                     6


       (三)关于议案表决的有关情况说明

       1.本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。

       2.本次会议对中小投资者单独计票的议案 1、2，均获得通过。

       三、律师见证情况

       1.本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

       律师：刘允薇、谷雨

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     2.律师见证结论意见：

     上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年第一次临时股东大

会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出

席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议

通过的决议合法有效。

     四、备查文件目录

     1.国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

     2.上海市锦天城（成都）律师事务所关于国机重型装备集团股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。




                                         国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                                           2025 年 1 月 14 日




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