国机重型装备集团股份有限公司



证券代码：601399               证券简称：国机重装        公告编号：临 2025-002



                   国机重型装备集团股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议通知及相关资料于2025年1月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2025年1月13日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备

集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

     一、审议通过《关于开展 2025 年度金融衍生业务暨 2025 年度金融衍生业务预

算的议案》

     议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

     本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

     二、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》

     议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。

     本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

     特此公告。




                                            国机重型装备集团股份有限公司董事会

                                                      2025 年 1 月 14 日

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