证券代码：601607             证券简称：上海医药        公告编号：临2025-010


                   上海医药集团股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关
于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
    详见本公司公告临 2025-011 号。
    经董事会提名委员会建议，董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                                  上海医药集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二零二五年一月十一日




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