证券代码：601611     证券简称：中国核建             公告编号：2025-005
转债代码：113024     转债简称：核建转债

                   中国核工业建设股份有限公司
  关于“核建转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     可转债到期日和兑付登记日：2025年4月7日
     兑付本息金额：105元人民币/张（含税）
     兑付资金发放日：2025年4月8日
     可转债摘牌日：2025年4月8日
     可转债最后交易日：2025年4月1日
     可转债最后转股日：2025年4月7日
    自2025年4月2日至2025年4月7日，“核建转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“核建转债”转换为公司股票。


    中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会[2019]357号
文批准，于2019年4月8日通过上海证券交易所向社会公开发行299,625万元人民
币可转换公司债券，期限为6年(即2019年4月8日-2025年4月7日)，2019年4月26日
起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“核建转债”，证券代码为“113024”。
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公
司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“核建转债”到期兑付摘牌事项
公告如下：
    一、兑付方案
    根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在可转债期满后五个交易
日内，公司将以本次可转债票面面值的105%（含最后一期利息）的价格向可转
债持有人赎回全部未转股的可转债。


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    二、可转债停止交易日
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“核建转债”将于2025年4月2
日开始停止交易，4月1日为“核建转债”最后交易日。
    在停止交易后、转股期结束前（即自2025年4月2日至2025年4月7日），“核
建转债”持有人仍可以依据约定的条件将“核建转债”转换为公司股票。
    公司股票当前收盘价与转股价格（9.12元/股）存在一定差异，请投资者注意
转股可能存在的风险。
    三、兑付债权登记日（可转债到期日）
    “核建转债”到期日和兑付登记日为2025年4月7日，本次兑付的对象为截止
2025年4月7日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“核建转债”全体持有人。
    四、兑付本息金额与兑付资金发放日
    “核建转债”到期兑付本息金额为105元人民币/张（含税），兑付资金发放日
为2025年4月8日。
    五、兑付办法
    “核建转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“核建
转债”相关持有人资金帐户。
    六、可转债摘牌日
    自2025年4月2日（含本日）起，“核建转债”将停止交易。自2025年4月8日(含
本日)起，“核建转债”将在上海证券交易所摘牌。
    七、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：021-31858860

    特此公告。



                                       中国核工业建设股份有限公司董事会

                                                             2025年3月1日




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