A 股简称：中国中冶        A 股代码：601618           公告编号：临 2025-006



                中国冶金科工股份有限公司
            第三届董事会第六十八次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。


    公司第三届董事会第六十八次会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议应
出席董事八名，实际出席董事八名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国中冶 2025 年度预算的议案》
    同意中国中冶 2025 年度预算方案。
    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于中国中冶 2024 年度投资计划执行及 2025 年度投资计划方案的议
案》
    同意中国中冶 2025 年度投资计划方案。
    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                               中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                      2025 年 2 月 18 日




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