证券代码：601666           证券简称：平煤股份            编号：2025-005


               平顶山天安煤业股份有限公司
         第九届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十八会议于 2025 年 1 月 19 日以书面、短信或电子邮件的方式

发出通知，于 2025 年 1 月 24 日采用通讯表决的方式召开，会议由公

司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董

事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会以 15 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的

议案。（内容详见 2025-006 号公告）

    本议案已经公司第九届董事会 2025 年第一次审计委员会事前认可。

    特此公告。



                     平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                    2025 年 1 月 25 日