证券代码：601666           股票简称：平煤股份            编号：2025-006


                   平顶山天安煤业股份有限公司
 关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     重要内容提示：

     ●投资标的名称：平顶山天安煤业股份有限公司以

656,512,807.41 元评估价格收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司 60%

的股权。

     ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

     ●特别风险提示：本次股权转让协议以最终签署版本内容为准。



     一、对外投资概述

     为进一步加快平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股

份”或“公司”）的转型升级，大力实施“走出去”战略布局新疆优

质煤炭资源，提升公司经营业绩，公司拟通过自有资金

656,512,807.41 元收购国家电投集团新疆公司下属乌苏四棵树煤炭

公司 60%的股权。

     二、投资协议主体基本情况

     1、企业名称：中电投新疆能源有限公司

     2、注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号


                                   1
    3、企业类型：有限责任公司

    4、法定代表人：章建康

    5、注册资本：100000 万元

    6、经营范围：从事经国家批准的发电项目的投资建设与生产经

营管理；煤化工项目开发与经营；金属冶炼；国内投资业务；组织自

产电力、热力产品的销售（供电除外）；粉煤灰的综合开发与利用。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：乌苏四棵树煤炭有限责任公司

    2、法定住所：新疆塔城地区乌苏市白杨沟镇

    3、企业类型：有限责任公司

    4、法定代表人：赵琪

    5、注册资本：12052 万元

    6、经营范围：许可项目：煤炭开采；餐饮服务；牲畜饲养；发

电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；道路货物运输（不

含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：煤炭及制品销售；热力生产和供应；蓄电池租赁；光伏发电设

备租赁；机械设备销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电

气设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；机动车充电销售；

集中式快速充电站；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作

业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

                                2
自主开展经营活动）

    7、主要财务状况及经营成果指标：
                                                            单位：万元
  项目                   2023 年 12 月 31 日   2024 年 6 月 30 日
  资产合计                    173806                177852
  负债合计                      52624                83203
  所有者权益                  121182                 94649
  项目                   2023 年 12 月 31 日     2024 年 1-6 月
  营业总收入                   43886                17189
  净利润                       11950                 3302

    8、主营业务介绍：煤炭开采、销售

    9、产品市场：八号井于 2004 年开工建设，2007 年投产，核定

生产能力 120 万吨/年，高瓦斯矿井，水文地质类型为中等。

    四、对外投资合同的主要内容

    公司与中电投新疆能源有限公司拟签订关于乌苏四棵树煤炭有

限责任公司的《股权转让合作协议》。主要内容包括：

    （一）转让股权及价款

    根据双方分别委托的资产评估机构出具的目标公司《评估报告》

所载之评估结果，双方一致确认标的股权于评估基准日（2024 年 6

月 30 日）的评估价值为人民币 1,094,188,012.35 元。双方同意，转

让标的 60%股权的转让底价为人民币 656,512,807.41 元。

    （二）股权转让后的股权结构

    股权结构：平顶山天安煤业股份有限公司持股 60%；中电投新疆

能源有限公司持股 40%。

    （三）股权转让前后目标公司法人治理结构

    本次股权转让后，公司设立股东会、董事会，不设监事会。其中，


                                   3
董事会由 5 名董事组成，中电投新疆能源有限公司推荐董事 2 名，平

煤股份推荐董事 3 名。监事会职责由董事会审计委员会行使相关职权，

董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员由中电投新疆能源

有限公司推荐。

    （四）过渡期安排

    自评估基准日（2024 年 7 月 1 日）后，至股权交割日（含当日）

止的期间，为本次标的股权转让的过渡期。2024 年 7 月 1 日至 2024

年 12 月 31 日之前过渡期损益由中电投新疆能源有限公司享有或承担。

2025 年 1 月 1 日（含当日）至股权交割日（含当日）止的过渡期损

益由平煤股份享有或承担。

    （五）违约责任

    若发生如下事宜，违约方应承担相应违约责任：

    1、中电投新疆能源有限公司未在规定时限内配合办理工商变更

手续，每逾期支付一日，按平煤股份已支付的转让价款并按一年期

LPR 为标准向平煤股份支付违约金。

    2、平煤股份未在规定时限内向中电投新疆能源有限公司支付剩

余转让价款，每逾期支付一日按逾期未付的价款并按一年期 LPR 为标

准向中电投新疆能源有限公司支付违约金。

    五、对外投资对上市公司的影响

    四棵树煤矿是国家电投集团新疆公司的优质煤矿资产，具有良好

的经济效益和发展潜力。通过产能提升，未来几年的经营业绩和资产

回报率处于稳定上升趋势，公司通过收购其股权，进一步做大做强新

疆煤炭基地，实现较好的投资收益。

                               4
    六、对外投资的风险分析

    本次投资符合相关法律法规，平煤股份主要从事煤炭开采、洗选

加工业务，受宏观政策、经济环境、经营跨区域、新进入市场等因素

影响，未来可能面临新进行业竞争者带来的市场风险，项目建设扩大

再生产带来的资金风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险

管控，力争获得良好的投资回报，实现高质量可持续发展。敬请广大

投资者审慎决策，注意投资风险。

    特此公告。



                  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                          2025 年 1 月 25 日




                             5