证券代码：601666           证券简称：平煤股份           编号：2025-010


               平顶山天安煤业股份有限公司
         第九届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第三十九会议于 2025 年 2 月 26 日以书面、短信或电子邮件的方式

发出通知，于 2025 年 3 月 3 日采用通讯表决的方式召开，会议由公

司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董

事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

    一、关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情

况的议案

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容详

见 2025-012 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先

生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立

董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议

的核查意见。

    二、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容

详见 2025-013 号公告）

    董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先

生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，

也未代理非关联董事行使表决权。本议案已经公司第九届董事会独立

董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可。

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议

的核查意见。

    三、关于聘任公司副总经理的议案

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权同意聘任邓五先先生为公

司副总经理。

    按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，

董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任邓五先先生为

公司副总经理，聘期至本届董事会届满。邓五先先生拥有多年的煤矿

安全生产管理经验，其学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和

《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

    简历如下

    邓五先先生：1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任平

煤股份十二矿矿长，八矿矿长、党委书记；中国平煤神马集团安监局

局长，安全监察部总监，煤矿安监局局长。现任平煤股份副总经理。

    四、关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。（内容

详见 2025-014 号公告）
上述第一、二项议案需经公司股东大会审议后生效。

特此公告。



             平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                          2025 年 3 月 4 日