证券代码：601666             股票简称：平煤股份          编号：2025-013


                平顶山天安煤业股份有限公司
       关于重新签订《日常关联交易协议》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    重要内容提示：

    ●因平煤股份与关联人 2022 年签署的《日常关联交易协议》，

有效期为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，

日常关联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，

公司本着“交易事项必要、交易价格公允”的原则，经与关联人协商，

对原协议进行修订并重新签署。

    ●中国平煤神马集团系公司的控股股东，中国平煤神马集团与其

子公司均为公司关联方，签订《日常关联交易协议》属于关联交易事

项。

    ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。



    一、关联交易概述

    受历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东中国平煤神马

控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及其下属公司

之间在煤炭买卖、材料采购及综合服务等方面存在若干日常性关联交

易。2022 年，平煤股份与关联人签署《日常关联交易协议》，有效期

为三年。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关
                                   1
联交易协议需每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，公司

本着“交易事项必要、交易价格公允”的原则，经与关联人协商，对

原协议进行修订并重新签署。

    二、关联方介绍

    （一）关联方基本情况
    公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司注册地址：平顶山市
矿工中路 21 号院
    注册资本：1,943,209.00 万元
    法定代表人：李毛
    经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电
力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维
修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询
服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；
剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；
承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安
装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车
销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民
服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶
制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、
矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用
通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动
车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮
带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装
食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟
零售（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

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可开展经营活动）
    截至 2024 年 9 月 30 日，中国平煤神马集团总资产 1444.9 亿元，
所有者权益 391.6 亿元。2024 年前三季度，中国平煤神马集团实现
营业收入 314.2 元，净利润 36.5 亿元。（以上数据未经审计）

    （二）其他关联方基本情况
    1. 公司名称：平煤神马建工集团有限公司（以下简称“平煤神
马建工集团”）
    注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公
楼西 200 米）；
    注册资本：297650.91 万元；
    经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市
政公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、
建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工
程、隧道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；
园林绿化工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、
建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘
察、地质钻探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大
型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及
上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所
需劳务人员；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地
产开发，商品房销售；房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、
设备租赁；机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制
造；工程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
    截至 2024 年 9 月末，平煤神马建工集团资产总额 147.63 亿元，


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净资产 37.37 亿元；2024 年前三季度，实现营业收入 29.82 亿元，
利润总额-4788 万元。（以上数据未经审计）

    2. 公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称

“平煤神马集团财务公司”）

    注册地址：平顶山市矿工中路 21 号

    注册资本：30 亿元

    经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准）。

    截 至 2024 年 12 月 末 ， 平 煤 神 马 集 团 财 务 公 司 资 产 总 额

1388394.41 万元，净资产 341967.32 万元；2024 年实现营业收入

32594.76 万元，利润总额 31048.59 万元。（以上数据为未审计数据）

    （三）关联方关系介绍

    中国平煤神马集团为公司的控股股东；平煤神马建工集团有限公

司为中国平煤神马集团的子公司，中国平煤神马集团持有其 100%股

份；平煤神马集团财务公司是中国平煤神马集团下属金融机构，中国

平煤神马集团持有其 51%股份，公司持有其 35%股份。前述公司均构

成公司的关联方。

    三、关联交易的主要内容

    （一）公司与关联方中国平煤神马集团签订的协议

    协议一：《原料煤采购合同》。由于中国平煤神马集团目前尚有部

分剩余矿井（以下简称“剩余各矿”）从事煤炭的开采，其中部分煤


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炭产品可作为冶炼精煤的入洗原料煤，而其目前没有冶炼精煤选煤厂。

公司和中国平煤神马集团（包括其下属公司）拥有平顶山矿区主要的

入洗原料煤资源，公司生产冶炼精煤所需入洗原料煤除由公司各矿提

供外，不足部分向中国平煤神马集团购买。为合理利用资源，实现双

方共赢，作为公司的控股股东，中国平煤神马集团承诺在同等条件下，

以满足公司洗选能力为前提，将其剩余各矿所生产的适合入洗的原料

煤优先供应给公司；公司也相应承诺在同等条件下，优先购买中国平

煤神马集团剩余各矿所生产的适合入洗的原料煤。合同双方同意参照

原料煤公允的市场价格协商确定交易价格，并根据市场价格的调整同

步调整。协议有效期三年。

    协议二：《煤炭产品销售合同》。公司作为平顶山矿区主要的冶炼

精煤和动力煤生产企业，与中国平煤神马集团下属的煤化工、发电、

供热等企业同处平顶山矿区。为满足中国平煤神马集团（包括其下属

公司）生产用煤的需要，公司向中国平煤神马集团销售煤炭产品。对

于关联方购入煤炭产品后再直接对外销售，或经过简单加工后对外销

售的贸易用煤，公司原则上不予供应。合同双方同意参照煤炭产品公

允的市场价格协商确定煤炭产品的交易价格，销售价格不低于向非关

联方重点用户的销售价格，并根据市场价格的调整同步调整。协议有

效期三年。

    协议三：《煤炭产品代销合同》。由于中国平煤神马集团剩余各矿

从事煤炭的开采，为避免同业竞争，中国平煤神马集团同意将其生产

的煤炭产品委托公司代销。公司对所代销的煤炭产品实行代理签订销


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售合同、组织发运、结算货款等一系列销售管理，代销煤炭产品价格

由公司与用户协商确定。代销煤炭产品的范围不包括中国平煤神马集

团自用的煤炭产品及其供应给公司的入洗原料煤。中国平煤神马集团

支付给公司的代销费用按照公司代销中国平煤神马集团的销售收入

与公司实际发生的销售费用进行合理分摊。协议有效期三年。

    协议四：《综合采购及服务框架协议》。为发挥集团集中批量采

购优势，保障采购质量，降低采购成本，招标采购中心负责实施平煤

股份（含下属子公司）对外采购的各类工程、货物和服务项目，有政

府定价的，按照政府指导价执行；有公开市场价格的，按公开市场价

格，综合考虑市场供求关系及趋势、付款方式、付款周期、运输配送、

质量等因素确定价格,且不高于京东、淘宝等企业采购电子商务平台

以及《平顶山工程造价信息》发布的可比批发价格；无政府定价且无

市场价格的，经双方协商，按成本加合理利润、收益共享等市场化方

式进行定价。双方具体交易的付款和结算方式由双方按照协议约定或

者交易习惯确定，协议有效期三年。

    协议五：《材料销售合同》。在急需调剂余缺等少量需求的特殊情

况下，根据实际生产经营情况，公司按照中国平煤神马集团要求的技

术指标、质量标准以及数量向其销售材料。合同双方同意按照采购成

本及公允的市场价格协商确定交易价格。协议有效期三年。

    协议六：《设备租赁合同》。公司与中国平煤神马集团剩余各矿都

从事煤炭的开采。为提高设备使用效率，公司与中国平煤神马集团在

设备租赁上愿意为彼此提供其所需设备的租赁服务。合同双方同意按


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照以下公式计算年租赁费：

    年租赁费=（租赁资产年折旧额+租赁资产总额×兴办的企业总资

产报酬率）×（1+增值税税率），其中：总资产报酬率的确定依据承

租方租赁年度的上一年度财务报表数据来确定。

    承租方支付的租赁费应以当月实际租赁的设备为基础计算租赁

费的金额。协议有效期三年。

    协议七：《房产租赁合同》。由于历史渊源的原因，受土地处置相

关政策以及煤炭主业上市等因素影响，为公司生产经营服务的后勤等

单位在资产重组中未重组入公司，该等单位土地及与其相关的房产仍

保留在中国平煤神马集团。因生产经营所需，公司向中国平煤神马集

团租用部分办公用房、职工澡堂用房、食堂用房、宿舍用房、外地办

公用房、其他用途房产等六大类房产。合同双方同意租金标准参考同

类房产周边相近地段用房的租赁标准协商确定，若上述市场价格发生

显著变化，合同双方可以协商修订本合同确定的租金标准或者以签订

补充合同的方式对租金标准进行调整。协议有效期三年。

    协议八：《地质勘探合同》。按照实际生产经营需求，中国平煤神

马集团需要平煤股份及其下属单位按照国家有权部门的业务标准和

集团公司的要求，为其提供岩土工程勘察、固体矿产勘查、地质钻探、

煤层气勘探、物探和测绘等服务项目。通过招投标方式选择施工队伍

的勘探项目，服务费用的定价标准参考国土资源部中央地质勘查基金

管理中心《中央地质勘查基金项目预算标准》确定收费标准；不进行

招标或未进行招标的工程建设项目，服务费用的定价标准按照以下原


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则确定：1、现行预算定额、综合基价及配套计价文件；2、材料、人

工、机械台班预算价格及调价规定；3、工程造价管理部门发布的造

价、政策调整等文件；4、双方约定的其他条件。

    协议九：《综合服务协议》。由于历史渊源的影响，中国平煤神马

集团与公司之间存在铁路运输、供电、供热、设备修理、信息服务、

生产服务、生活服务、融资租赁等服务。其中，铁路运输、供电、供

热等服务费用的定价依照政府定价或指导价执行，在政府定价或指导

价发生变化时执行新的定价；设备修理、信息服务、生产服务、生活

服务等服务费用的定价依照市场价格或按成本加成的原则协商确定；

融租租赁服务根据资金成本并综合考虑承租人的信用状况、租赁项目

风险、租赁期限、税收负担后确定利率；商标使用权的定价不超过公

司经审计上年度营业收入的 5‰，支付方式另行协商；知识产权服务

费，中国平煤神马集团拥有或有权授予的公司专利，经双方协商后按

件计价收费。在任何情况下，公司向中国平煤神马集团支付的服务费

用不应高于中国平煤神马集团向其附属公司或任何第三方收取的费

用标准。协议有效期三年。

    （二）公司与关联方平煤神马建工集团签订的协议

    《工程建设合同》。平煤神马建工集团在矿山工程施工总承包、

机电设备安装工程专业承包等建筑施工范围有壹级资质，并有较强的

矿井建设实力和丰富的矿井建设、工程承包经验。本公司经营范围不

涉及该等业务，公司工程建设项目依照国家相关规定，按照市场化原

则，选择确定施工方。平煤神马建工集团向公司提供主要巷道掘进等


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矿山工程服务。报酬定价原则为：对符合规定必须进行招标的工程建

设项目，根据规定以及招标、中标文件确定服务报酬；对不进行招标

或未进行招标的工程建设项目，按照以下原则确定报酬定价原则：1、

现行预算定额、综合基价及配套计价文件；2、材料、人工、机械台

班预算价格及调价规定；3、工程造价管理部门发布的造价、政策调

整等文件；4、双方约定的其他条件。协议有效期限三年。

    （三）公司与关联方平煤神马集团财务公司签订的协议

    平煤神马集团财务公司作为中国平煤神马集团下属金融机构，对

平煤股份及附属公司的运营情况有较为深入的认识，可向其提供较商

业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。在平等自愿、互

惠互利的原则下，经协商，平煤神马集团财务公司向平煤股份及附属

公司提供如下金融服务：

    1、存款业务:按照“存款自愿、取款自由”的原则，平煤神马集

团财务公司为平煤股份提供存款服务，平煤股份及其所属公司在平煤

神马集团财务公司存款每日余额不超过 50 亿元人民币，平煤神马集

团财务公司给平煤股份的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的

同期同类存款的基准利率，也不低于平煤神马集团财务公司给其他中

国平煤神马集团成员单位的存款利率水平。

    2、结算业务: 平煤股份在平煤神马集团财务公司开立结算账户，

并签订开户、网上结算协议，平煤神马集团财务公司为平煤股份及其

所属公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

提供上述结算服务，平煤神马集团财务公司收费不高于同业的收费水


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平，同时也不高于平煤神马集团财务公司向中国平煤神马集团成员单

位提供同类业务的收费水平。

    3、贷款业务：经平煤股份及其下属公司申请，平煤神马集团财

务公司可根据自身经营计划并按另行订立的贷款协议为平煤股份及

其下属公司提供贷款服务。另行订立贷款协议必须符合《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的相关规定。

平煤神马集团财务公司向平煤股份及其下属公司发放贷款的利率不

高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于平煤神马集

团财务公司向中国平煤神马集团成员单位发放同类贷款所定利率。委

托贷款手续费不高于市场公允价格。

    4、票据业务：根据平煤股份及其下属公司的业务申请，平煤神

马集团财务公司可为平煤股份及其下属公司提供票据类金融服务，包

括但不限于银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、票据综合管理等

相关业务。具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则

协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按

照不高于同业水平执行，同时也不高于平煤神马集团财务公司为中国

平煤神马集团成员单位提供同类业务的收费水平。

    5、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务：根据平煤股份及其下

属公司业务申请，平煤神马集团财务公司可为平煤股份及其下属公司

提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务。办理上述业务，平煤神马

集团财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于平煤神马集

团财务公司对中国平煤神马集团成员单位开展同类业务的收费水平。


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    6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务：为满足

平煤股份及其下属公司业务需要，平煤神马集团财务公司同意根据平

煤股份及其下属公司申请，为平煤股份及其下属公司提供经国家金融

监督管理总局批准从事的其他业务，服务收费不高于平煤股份及其下

属公司在一般商业银行开展同类业务价格标准，同时也不高于财务公

司对中国平煤神马集团下属其他公司开展同类业务的收费水平。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    公司与关联人重新签订的上述日常关联交易协议符合公司业务

特点和业务发展的需要。协议双方遵循了公平公正、等价有偿、诚实

信用等原则，交易价格公允，有利于公司合理配置和利用资源，提高

生产效率，持续稳定发展，不存在损害公司利益和独立性的情况。

    五、表决情况

    2025 年 3 月 3 日，公司召开了第九届董事会第三十九次会议，

审议通过了《关于重新签订<日常关联交易协议>的议案》，董事会审

议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴子先生、李庆明先

生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关

联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，

议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。本次

关联交易事项尚需提交股东大会审议。

    六、备查文件

   1.经与会董事签字确认的公司第九届董事会第三十九次会议决议

   2.经与会监事签字确认的公司第九届监事会第二十次会议决议


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   3.经公司独立董事签字确认的独立董事专门会议决议

   4.华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公

司重新签订《日常关联交易协议》的核查意见

   特此公告。



                          平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                  2025 年 3 月 4 日




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