证券代码：601668           股票简称：中国建筑            编号：临 2025-005




            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议（以下简
称会议）于 2025 年 1 月 21 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开。董事
长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立董事马王
军先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。独立董事孙承铭先生因工作安排无
法出席现场会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会
秘书等高管列席会议。
    本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，
并通过决议如下：
    一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则>
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司总经理办公会
议事规则>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                   二〇二五年一月二十一日



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