证券代码：601702          证券简称：华峰铝业       公告编号：2025-003



                         上海华峰铝业股份有限公司

                    第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于
2025年2月7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知和材料，本次会议于2025年2月20日下午1点30
分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监
事3名，其中监事祁洪岩采用通讯方式参会。本次会议由监事会主席祁洪岩女士
召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和公司章程的规定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致审议通过《关于投资产业化项目建设内容变更
的议案》。
    公司拟对“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”部分事项进行变
更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变
更的公告》(公告编号:2025-004)。
    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司监事会
            2025 年 2 月 21 日