证券代码：601702         证券简称：华峰铝业       公告编号：2025-002



                 上海华峰铝业股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会
于2025年2月7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料，本次会议于2025年2月20日上
午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本
次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于投资产业化项目建设内容变更的议案》。

    经审议，公司拟对“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”部分事项
进行变更。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于投资产业化项目建设内
容变更的公告》(公告编号:2025-004)。本议案在提交董事会审议前已经董事会
战略委员会审议通过。
   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。


   2、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2025年第一次临时股东
大会的议案》。

   根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2025 年 3 月 10 日
下午 13:30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《
上海华峰铝业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:2025-005)。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                       上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                        2025年2月21日