证券代码：601777             证券简称：力帆科技            公告编号：2025-005


                   力帆科技（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2025 年 1 月 26 日（星期日）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件
已于 2025 年 1 月 23 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
   （一）《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    同意将公司名称由“力帆科技（集团）股份有限公司”变更为“重庆千里科技股
份有限公司”，将公司证券简称由“力帆科技”变更为“千里科技”，证券代码
“601777”保持不变。同意基于公司名称变更情况相应修改《公司章程》第一条、第
四条内容并提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份
有限公司关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2025-006）。
    该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。


   （二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    同意公司于 2025 年 2 月 12 日 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研
究院 11 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。


    特此公告。




                                           力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                       2025年1月28日




     报备文件
    公司第六届董事会第十四次会议决议