甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
   董事会战略与可持续发展委员会工作细则
                     （2025 年 2 月）


                     第一章    总   则

    第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简
称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发
展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决
策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司在环境、
社会及公司治理（以下简称“ESG”）方面的管理能力，增强公
司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独立董事管理
办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略
与可持续发展委员会，并制定本工作细则。
    第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作
机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发
展和 ESG 进行研究并提出建议，对董事会负责。

                    第二章    人员组成

    第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 位董事组成，


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至少应有 1 位独立董事。
      第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举
产生。
      第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，
由公司董事长担任。
      第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并根据《公司章程》和本工作细则补足
委员人数。
      连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对
会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议
董事会予以撤换。
      第七条 战略与可持续发展委员会下设战略投资工作组和可
持续发展（ESG）工作组，均由公司总经理任组长，公司分管规
划投资、可持续发展副总经理分别担任副组长，各相关职能部室
负责人担任小组成员。
      公司董事会办公室（战略投资部）负责牵头组织委员会日常
事务，包括但不限于做好委员会决策的前期准备工作、日常工作
联络、会议组织、档案管理和执行会议有关决议等工作。

                      第三章   职责权限

      第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：


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    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资
方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构等进行
研究并提出可持续发展建议；

    （五）对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机
遇进行识别，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应
对措施；

    （六）对公司环境、社会责任及公司治理工作的实施进行监
督检查，评估公司总体可持续发展绩效并提出相应建议；

    （七）审阅公司可持续发展相关披露文件，确保 ESG 相关披
露信息的完整性、准确性，包括但不限于年度可持续发展报告；

    （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （九）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提
案提交董事会审议决定。

                    第四章   决策程序


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      第十条 战略与可持续发展委员会工作组负责做好委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
      （一）公司战略发展规划的相关资料；
      （二）公司重大投资融资、资本运作、重大投资项目、资产
经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
      （三）公司可持续发展事务相关资料；
      （四）其它相关事宜。
      第十一条 战略与可持续发展委员会根据战略与可持续发展
委员会工作组提交的材料进行评议，形成会议决议，并将有关会
议决议提交公司董事会审议。

                     第五章   议事规则

      第十二条 战略与可持续发展委员会根据需要不定期召开，
会议通知应在召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或
其他方式通知全体委员，但全体委员一致同意豁免的除外。会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主
持。
      董事会办公室（战略投资部）负责战略与可持续发展委员会
会议的会议通知、记录等相关会务工作。
      第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的
决议，必须经全体委员过半数通过。
      第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表


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决或投票表决；会议可以采取现场、通讯或两者结合的方式召开。
    第十五条 战略与可持续发展委员会可以根据工作需要确定
列席会议人员。
    第十六条 战略与可持续发展委员会认为必要时，可以聘请
中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决
方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》
及本工作细则的规定。
    第十八条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席
会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录等资料由董事会办
公室负责保存，保存期限不少于 10 年。
    第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决
结果，应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露泄露有关信息。

                       第六章   附   则

    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
    第二十二条 本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，
“过半数”不包括本数。
    第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家此后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家


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有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。
      第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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