证券代码：601816   证券简称：京沪高铁     公告编号：2025-001


             京沪高速铁路股份有限公司
         第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第三次会议于 2024 年 12 月 28 日以书面方式发出通知，
经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 30 日以现场与视频
相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董
事 8 名，谭光明董事、苏天鹏董事因公务未能出席，分别书
面委托刘洪润董事、苏波董事代为出席。会议由董事长刘洪
润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，合法有效。
     会议审议通过了以下议案。
     一、审议通过了《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管
理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议
案》
     该议案已经公司独立董事专门会议、提名委员会审议通
过。关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决。
     表决情况：有权表决票数 7 票，同意 6 票，反对 0 票，
弃权 1 票。

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《京沪
高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-002）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                     京沪高速铁路股份有限公司董事会
                              2025 年 1 月 2 日




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