证券代码：601816    证券简称：京沪高铁   公告编号：2025-003

        京沪高速铁路股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

 性承担法律责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2025年1月17日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2025 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 00 分

                                1
     召开地点：北京市海淀区蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议
室
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日
                        至 2025 年 1 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权
     无
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型




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                                              投票股东类型
序号                  议案名称
                                                A 股股东
 非累积投票议案
 1         《关于选举公司董事的议案》                √
       《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管
 2     理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产            √
             委托经营合同〉的议案》
    1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第三次会议审
议通过，相关公告分别于 2024 年 12 月 26 日及 2025 年 1 月 2 日
在上海证券交易所网站披露。
    2. 特别决议议案：无
    3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公司
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易
的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投


                                 3
票平台网站说明。
  （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数
量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决
的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表
决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
  （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
   股份类别    股票代码     股票简称      股权登记日
     Ａ股          601816   京沪高铁         2025/1/9
                            4
    （一）公司董事、监事和高级管理人员。
    （二）公司聘请的律师。
    （三）其他人员。
    五、会议登记方法
    （一）法人股东持上海股票帐户卡、法人营业执照复印件、
授权委托书（详见附件1）和出席人身份证进行登记。
    （二）个人股东持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记。
    （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海
股票帐户卡进行登记。
    （四）参加现场会议报名登记时间：2025 年 1 月 10 日
9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登
记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式
送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。
    六、其他事项
    （一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。
    （二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    （三）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食
宿费及交通费自理。
    （四）会议联系方式：
    联系人：董事会办公室
    联系电话：010-51896399
                             5
传真号码：010-51896309
电子邮箱：crjhgt@vip.163.com
特此公告。




                      京沪高速铁路股份有限公司董事会
                               2025 年 1 月 2 日




                         6
附件

                      授权委托书
京沪高速铁路股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 1 月 17 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东账户号：

序号           非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
 1       《关于选举公司董事的议案》
       《关于签订〈京沪高速铁路委托运输
 2     管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业
         资产委托经营合同〉的议案》

托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

委托日期：     年 月 日

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