证券代码：601816   证券简称：京沪高铁     公告编号：2025-006


             京沪高速铁路股份有限公司
         第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第四次会议于 2025 年 1 月 7 日以书面方式发出通知，
于 2025 年 1 月 17 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决
董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议通过了以下议案。
     一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长
的议案》
     选举李敬伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束
之日止。
     表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
     根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经
公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意
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聘 任 廉 文彬先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之
日止。截至本公告日，廉文彬先生未持有公司股份，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    特此公告。




                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2025 年 1 月 20 日




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附件
       廉文彬先生，硕士研究生学历，正高级工程师。
    历任铁道部运输局营运部客运营销处副处长、客运管理
处副处长、处长；中国铁路总公司客运部客运管理处处长；
中国国家铁路集团有限公司客运部副专员兼北京铁路客户
服务中心主任。




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