京沪高速铁路股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会




     会议文件




       二〇二五年三月


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                      会 议 须 知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公
司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关要求，制定本须知。
    一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东
合法权益。
    二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法
人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委
托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户
卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授
权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。
    三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 3
月 14 日 （ 星 期 五 ） 9:00-17:00 将 上 述 登 记 资 料 以 电 邮
（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审
核时出示上述登记资料的原件。
    四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。

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      2025 年第二次临时股东大会议程

    一、会议时间
    现场会议时间：2025 年 3 月 21 日 15:00
    网络投票时间：2025 年 3 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地址
    北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议室
    三、会议主持人
    董事长刘洪润先生
    四、会议议程
    （一）审议议案
    1. 《关于选举公司董事的议案》
    （二）股东发言提问
    （三）投票表决
    （四）宣布会议结束




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京沪高速铁路股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会材料一


              关于选举公司董事的议案

各位股东：
     根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，推荐赵军先生为
公司第五届董事会董事候选人，任期将自股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期结束之日止。赵军先生不持有公
司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。简历附后。
      请各股东审议。




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附件
       赵军先生，研究生学历，工学硕士。历任全国社会保障
基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任，现任
全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任。




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