证券代码：601825     证券简称：沪农商行     公告编号：2025-001


             上海农村商业银行股份有限公司
           董事会 2025 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025
年第一次会议以书面传签表决方式于 2025 年 1 月 24 日召开，会议通
知及会议文件已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议
由徐力董事长召集，应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
    会议经审议并表决通过以下议案：
    一、关于提名管蔚女士为公司非执行董事候选人的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬和提名委员会已审议通过本议案，同意提交董事
会审议。
    同意提名管蔚女士为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大
会审议。管蔚女士的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其
任职资格之日起开始计算。
    简历详见附件。
    二、关于提名梁晓丽女士为公司非执行董事候选人的议案
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬和提名委员会已审议通过本议案，同意提交董事

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会审议。
    同意提名梁晓丽女士为公司非执行董事候选人，并提交公司股东
大会审议。梁晓丽女士的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核
准其任职资格之日起开始计算。
    简历详见附件。
    三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司内部审计章程》
的议案
    公司董事会审计委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 25 日




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附件：

                        管蔚女士简历
    管蔚，女，1971 年 8 月出生，大学本科学历，管理学硕士学位，
高级会计师。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总经理、财务

总监，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长，上海浦东发展
银行股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司董事。曾任上海
申通集团有限公司财务管理部经理助理，上海久事公司财务管理部副

经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事，上海都市旅
游卡发展有限公司总经理、党支部书记，上海地产（集团）有限公司
财务总监。



                       梁晓丽女士简历

    梁晓丽，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，公共管理硕士学

位，高级审计师。现任上海国盛（集团）有限公司财务总监，上海华

虹（集团）有限公司董事，上海临港经济发展（集团）有限公司董事。

曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处处长，上海市审计局行政事业

审计处处长，上海市审计局行政事业审计一处、社会保障审计处处长、

二级巡视员。




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