红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828              证券简称：美凯龙             编号：2025-012




            红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第五届董事会第三十二次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十二次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 2 月 28 日发出通知和会议材料，并于
2025 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》
和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》
    同意豁免公司在前期做出的部分自愿性承诺。
    经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意本次承诺豁免事
项。
    表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免公司部分自愿性承诺的公
告》（公告编号:2025-014）。



二、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
       公司2025年第二次临时股东大会的通知将择日另行披露。

    特此公告。
                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2025 年 3 月 6 日



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