中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议
                          决         议

    中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人：葛
明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经
与会独立董事认真审议，会议形成决议如下：

    审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025 年度日常关
联交易框架协议>的议案》
    独立董事认为：公司与控股股东签署 2025 年度日常关联交易框架
协议为公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公平、合理的定价政
策和原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性和持续经营能力造成不利影响。同意将上述议案
提交公司董事会审议，在审议该项议案时，关联董事应回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司董事会审议。


                                   中国旅游集团中免股份有限公司

                                     独立董事：葛明、王瑛、王强

                                           2024 年 12 月 25 日