证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2025-007



        中煤新集能源股份有限公司
    关于购买董事、监事及高级管理人员
              责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为进一步提升中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）

整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解董事、

监事、高级管理人员及关键岗位人员履行职责时可能引致的风险，

保障公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的权益，促进

相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的有关规定，公司

拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险

（以下简称“董责险”）。

    一、董责险投保方案

    1、投保人：中煤新集能源股份有限公司；

    2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以

及关键岗位人员（以最终签订的保险合同为准）；

    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（以最终签订的保

险合同为准）；
    4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（以最终签订的保险合

                                   1
同为准）；

    5、保险期限：36 个月（后续可按年续保或重新投保）。

    提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管

理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定

保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；确定其他相关

责任人员；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法

律文件及处理与董责险投保相关的其他事项等），以及在董责险保险

合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、审议程序

    公司于 2025 年 1 月 17 日召开十届二十次董事会、十届十二次

监事会审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的

议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本

议案将直接提交公司股东大会进行审议。

    特此公告。




                             中煤新集能源股份有限公司董事会

                                            2025 年 1 月 18 日




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