证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2025-012



             中煤新集能源股份有限公司
           十届二十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十一次

董事会于 2025 年 2 月 10 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 2 月

20 日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，

实到 8 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决

方式通过如下决议：

       一、审议通过关于调整公司第十届董事会战略发展委员会组成

人员的议案。

    根据《董事会战略发展委员会工作细则》，同意调整董事会战略

发展委员会委员组成，任期与公司第十届董事会任期一致。具体调

整如下：

    董事会战略发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任战略

发展委员会主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为战略发展委员会委

员。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

                                   1
    二、审议通过关于《公司 2025 年度工资总额预算方案》的议案。

    根据公司《工资总额管理办法》等制度规定，结合公司 2025 年

度生产经营计划安排，同意公司 2025 年度工资总额预算方案。

    公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过关于修订《公司合规管理办法》的议案。

    根据《公司法》《中央企业合规管理办法》等相关规定，结合公

司实际，同意对《中煤新集能源股份有限公司合规管理办法》进行

修订。

    本办法自董事会审议通过之日起实施，原《中煤新集能源股份

有限公司合规管理办法》（中煤新集〔2023〕312 号）同步废止。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过关于《公司 2024 年度合规管理工作报告》的议案。

    根据《中央企业合规管理办法》的要求，按照《公司合规管理

办法》的规定，同意公司编制的《中煤新集能源股份有限公司 2024

年度合规管理工作报告》。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过关于《公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告》

的议案。

    根据《公司全面风险管理办法（试行）》的规定，同意公司编制

的《中煤新集能源股份有限公司 2025 年度重大经营风险预测评估报

告》。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

                               2
    六、审议通过关于《公司 2024 年度违规经营投资责任追究工作

情况的报告》的议案。

    根据《公司违规经营投资责任追究办法（试行）》的规定，同意

公司编制的《中煤新集能源股份有限公司 2024 年度违规经营投资责

任追究工作情况的报告》。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。




                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                             2025 年 2 月 21 日




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