证券代码：601918          证券简称：新集能源         公告编号：2025-011



         中煤新集能源股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 20 日
    (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公
园区 1 号楼 2 层会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                           754
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,352,482,299
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                      52.2084
  表决权股份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会
议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表
决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                    1
       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事 3 人；
       2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
       3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控
股企业关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                    弃权
类型         票数           比例（%）   票数      比例（%）     票数      比例（%）
 A股        545,615,322     96.5842 18,771,314        3.3228   524,506        0.0930


   2、     议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的
议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                      反对                    弃权
类型          票数          比例（%）   票数      比例（%）     票数      比例（%）
 A股      1,348,493,092      99.7050 3,403,441        0.2516   585,766        0.0434


   (二) 累积投票议案表决情况
       3、 关于选举董事的议案
                                                      得票数占出席
议案
               议案名称                 得票数        会议有效表决      是否当选
序号
                                                      权的比例（%）
        关于选举孙凯先生为公司第
3.01                             1,344,986,730             99.4457            是
        十届董事会董事的议案




                                        2
        (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                          同意                  反对                弃权
         议案名称
序号                        票数     比例（%）   票数    比例（%） 票数   比例（%）
       关于公司与中
       国中煤能源集
 1     团 有 限 公 司 及 163,004,675 89.4153 18,771,314 10.2969 524,506     0.2878
       其控股企业关
       联交易的议案
       关于购买董事、
       监事及高级管
 2                       178,311,288 97.8117   3,403,441   1.8669 585,766   0.3214
       理人员责任险
       的议案
       关于选举孙凯
       先生为公司第
3.01                     174,804,926 95.8883
       十届董事会董
       事的议案


        (四) 关于议案表决的有关情况说明
         本次股东大会全部议案均获得有效通过。
         三、 律师见证情况
         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
         律师：周书瑶、韩金熹
         2、 律师见证结论意见：
         公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
     的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律
     法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


         特此公告。




                                        中煤新集能源股份有限公司董事会
                                                           2025 年 2 月 21 日

                                         3