证券代码：601965           股票简称：中国汽研          编号：临2025-003


            中国汽车工程研究院股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国汽研”）第
五届监事会第十四次会议于 2025 年 1 月 22 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。
会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席
游丹主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励
计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》。
    监事会对本议案发表如下意见：经核查，截至 2025 年 1 月 22 日，除已离职
的 7 名激励对象外（其中尚有 1 名暂未办理回购注销手续），公司限制性股票激
励计划（第二期）预留部分第二次授予的其余 29 名激励对象解锁资格合法有效，
满足《中国汽研限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽研限制性股
票激励计划考核管理办法》中第三个解锁期对应的解锁条件。公司对各激励对象
限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公
司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 29 名激励对象持有的
323,700 股限制性股票办理解锁相关事宜。
    二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请 2024 年
度单项计提资产减值准备的议案》。
    监事会对本议案发表如下意见：公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符
合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；能够公允地
反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提资产减
值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
    特此公告。

                                   中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
                                                    2025 年 1 月 23 日