证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2025-002



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
        第五届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 22 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已
于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知的方式向各位董事发

出。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、
召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限
公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    1、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常

关联交易计划的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关

联交易计划的公告》（公告编号：2025-004）。

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     表决结果：同意 4 票，反对、弃权都是零票。

     关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。

     该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

     该议案尚需提交股东会审议。

     2、关于变更公司企业类型、经营范围并修订《公司章程》的议

案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于变更公司企业类型、经营范围并修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2025-005）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东会审议。

     3、关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编

号：2025-006）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议

决议；

3、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二

次会议决议；

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4、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                             山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                           2025 年 1 月 22 日




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