证券代码：601969          证券简称：海南矿业        公告编号：2025-011


                     海南矿业股份有限公司
          关于对子公司提供担保事宜的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南矿业股份有限公司
   （以下简称“公司”）控股子公司海南星之海新材料有限公司（以下简称“星
   之海新材料”），不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司为星之海新材料向海南银
   行股份有限公司海口江东支行申请 10,000 万元人民币流动资金贷款提供担
   保，截止 2025 年 1 月 10 日，已实际为其提供担保余额人民币 44,062.54 万
   元。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

    一、 担保情况概述

    （一）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通
过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授
权期限内计划为星之海新材料提供担保额度不超过人民币 120,000 万元。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024
年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

    本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
    （二）本次担保事项进展情况

    为确保公司全资子公司星之海新材料经营业务的顺利开展，公司拟对星之海
新材料向海南银行股份有限公司海口江东支行（以下简称“海南银行”）申请的
综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过 10,000 万元，保证期间为被
担保主合同约定的债务到期之日起三年。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：海南星之海新材料有限公司

    1、成立时间：2020 年 10 月 28 日

    2、注册资本：30,316 万元整

    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、法定代表人：郭风芳

    5、统一社会信用代码：91460100MA5TQDGD8A

    6、主要业务：货物进出口、基础化学原料制造、化工产品销售。

    7、注册地址：海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道 75 号洋浦新材料产业
园德义岭路与莲花山路交叉处东南角。
    8、与公司关系：公司的控股子公司；公司持有其 98.96%股权，员工跟投平
台海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 1.04%股权。

    9、主要财务指标：

              星之海新材料一年一期经营情况（单位：万元人民币）

                        2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日(经审计）

        总资产                                 66,203                        39,612

        总负债                                 45,434                        19,233

     银行贷款总额                              41,442                        11,000

     流动负债总额                               3,579                         8,233

      资产负债率                                  69%                           49%
                                2024 年 1-9 月            2023 年 1-12 月

        主营业务收入                                36                         45

           净利润                                -1,923                     -1,352

    注： 以上指标中，2023 年度的数据已经审计，2024 年 1-9 月的数据未经审
计。

    10、星之海新材料不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

    1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

    2、债权人名称：海南银行股份有限公司海口江东支行

    3、债务人名称：海南星之海新材料有限公司

    4、担保最高债权额：10,000 万元人民币

    5、担保方式：连带责任保证

    6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【[海银江东流]字[2024]年
[017]号】项下债务履行期限届满之日起三年,如主债权为分笔清偿，则保证期间
为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。

    7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、
公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、
拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费:测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、
提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。

    8、是否有反担保：无

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额折合人民币约 555,500
万元或等值外币（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额）
占公司最近一期经审计净资产的比例 83%；公司及其子公司已实际对外担保余额
为人民币 66,108 万元和 0 万美元，按 2025 年 1 月 10 日汇率折合人民币约 66,108
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.82%。以上对外担保全部为公司
对全资子公司或控股子公司提供的担保。

    截至公告披露日，公司不存在逾期担保。




    特此公告。

                                                海南矿业股份有限公司董事会

                                                           2025 年 1 月 11 日