证券代码：601969            证券简称：海南矿业        公告编号：2025-018

                       海南矿业股份有限公司

              第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
   海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知
于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕晟先
生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的
规定以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海南矿业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-019）。
    （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海南矿业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

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特此公告。



                 海南矿业股份有限公司监事会

                             2025年1月24日




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