证券代码：603007          证券简称：ST 花王          公告编号：2025-019

                   花王生态工程股份有限公司
             2025 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
    (二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰
陵路 333 号）
    (三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                 1,573
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           335,848,903
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
   股份总数的比例（%）                                         38.2997
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《花王生态工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘建哲先生、祝小林先生和独
立董事赵新先生、陆竞红先生、黄强先生以通讯方式出席会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中舒琴女士、陆荣峰先生以通讯方式
出席会议；
    3、董事会秘书何祖洪先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议，
其中刘建哲先生、祝小林先生以通讯方式列席会议。
    二、议案审议情况
     (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金
       的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                               同意                           反对                 弃权
        股东类型               比例              比例                                     比例
                        票数             票数               票数
                               （%）             （%）                                    （%）
          A股    326,326,463 97.1647 425,497 0.1267 9,096,943                             2.7086
          2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                               同意                           反对                 弃权
        股东类
                                        比例                     比例                     比例
          型           票数                      票数                      票数
                                        （%）                    （%）                    （%）
          A股      326,409,781         97.1895 405,878           0.1209 9,033,244         2.6896
           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             同意                      反对               弃权
议案
            议案名称                                比例                  比例                     比例
序号                                  票数                      票数                 票数
                                                    （%）                 （%）                    （%）
       关于募集资金投资
       项目终止并将剩余
 1                      163,998,720                 94.5122    425,497    0.2452   9,096,943     5.2426
       资金永久补充流动
       资金的议案
       关于变更注册资本
 2     及修订公司章程的 164,082,038                 94.5602    405,878    0.2339   9,033,244     5.2059
       议案

           (三)关于议案表决的有关情况说明
           议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权
       股份总数的 2/3 以上通过。
           三、律师见证情况
           1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
           律师：李振江律师、许可律师
           2、律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规
       则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
       的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
   特此公告。
                                       花王生态工程股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 23 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议