上海北特科技股份有限公司
  董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事包维义先生、倪
宇泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事包维义先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查
文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性
的情形。




                                        上海北特科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二五年二月二十六日