证券代码：603019         证券简称：中科曙光          公告编号：2025-007



                   曙光信息产业股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。


二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意因工作安排，取消召开 2025 年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情
况召开临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进
行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


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3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意根据修订后的《公司章程》，修订《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。


    特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司董事会

                                                       2025 年 2 月 14 日




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