证券代码：603019        证券简称：中科曙光        公告编号：2025-014



                    曙光信息产业股份有限公司
       关于取消 2025 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     取消股东大会的相关情况


1. 取消的股东大会的类型和届次


   2025 年第二次临时股东大会


2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 3 月 4 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603019        中科曙光             2025/2/21




二、     取消原因


         因公司变更定期报告披露日期并将于 2025 年 3 月 5 日披露 2024 年年度
   报告，且计划于次月召开年度股东大会，基于简化决策程序、提高办公效率、
   降低成本的考虑，结合公司工作安排，公司决定取消原定于 2025 年 3 月 4
   日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并将拟审议议案提交 2024 年年度股
   东大会审议。
三、   所涉及议案的后续处理


    公司原定于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于
修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详见公司
公告：2025-010）。上述议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议，年度股东
大会召开通知将另行公告。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者对公司的理解
与支持。


    特此公告。


                                         曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 27 日


    报备文件

    股东大会召集人取消股东大会的有关文件