证券代码：603023         证券简称：*ST威帝         公告编号：2025-005

                 哈尔滨威帝电子股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本
次董事会会议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面及电话通知方式发出。会议由董
事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共
和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告
编号：2025-006）。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-007）。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
            2025 年 1 月 25 日