证券代码：603038         证券简称：华立股份          公告编号：2025-006


                     东莞市华立实业股份有限公司

                 第六届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFCC 座 23 层会议室，以现场
及通讯方式召开。本次会议通知经监事会全体监事同意于 2025 年 1 月 23 日以电
子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了
本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。
    本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立
实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会议案审议情况
    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系经营业务
需要，关联交易价格参照市场定价协商制定，该关联交易已履行了必要的审议程
序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                  2025 年 1 月 25 日