证券代码：603038           证券简称：华立股份        公告编号：2025-005


                   东莞市华立实业股份有限公司

               第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2025 年 1 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFCC 座 23 层会议室，以现场
及通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于 2025 年 1 月 23 日以电子邮
件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中董事谭栩杰先生、孙伟先生、孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女
士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华
立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况
    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事
会审议。
    2、审议通过《关于期货交易额度授权的议案》
    具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体刊登的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                      东莞市华立实业股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 25 日