东莞市华立实业股份有限公司
             2025 年第二次独立董事专门会议决议

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次独立董事
专门会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实
到独立董事 3 人，公司独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生出席了会
议并投票表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
    经讨论审议，本次会议同意通过以下议题：
    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，独立董事认为：公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项
系双方基于长期合作，为满足经营业务开展的需要而发生的，以市场价格为基础
协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。
    全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                东莞市华立实业股份有限公司
                                       独立董事：薛玉莲、黄卫祖、张冠鹏
                                                          2025 年 1 月 23 日