证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2025-002
债券代码：113668           债券简称：鹿山转债



                广州鹿山新材料股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、   监事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制
性股票的议案》。

    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规范性文件及《广州鹿山新材料股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于回购注
销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：
2025-003）。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                                     广州鹿山新材料股份有限公司监事会
                                                     2025 年 1 月 18 日




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