证券代码：603051            证券简称：鹿山新材        公告编号：2025-006
债券代码：113668            债券简称：鹿山转债



                  广州鹿山新材料股份有限公司
              第五届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、   董事会会议召开情况
    广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。


       二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
   （一）审议通过《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2025
年度开展商品期货期权套期保值业务公告》（公告编号：2025-008）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货期
权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审
议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关
于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。



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   （二）审议通过《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司商品期货期
权套期保值业务管理制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                       广州鹿山新材料股份有限公司董事会

                                                        2025 年 3 月 1 日




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