苏州可川电子科技股份有限公司              2025 年第一次临时股东大会会议资料




          苏州可川电子科技股份有限公司
     2025 年第一次临时股东大会会议资料




                               2025 年 1 月




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                    苏州可川电子科技股份有限公司

                               会议资料目录
会议资料目录........................................................ 2
一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 ............................... 3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 5
三、2025 年第一次临时股东大会会议议案 ............................... 7
议案 1：关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案 .................. 7




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                     苏州可川电子科技股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下
简称“可川科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科
技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会
议须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不
得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代
理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要
求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东
或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核
对工作，请被核对者予以配合。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示持股证明、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有
表决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
    五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表
当场公布表决结果。
    七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议
案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

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权，每一股份享有一票表决权。

    八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。
    九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参
加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记
处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议
的安排进行。
    十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。
    十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，
不得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股
东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股
东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
    十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手
机或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
2024 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
    十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司
不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。




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                       2025 年第一次临时股东大会会议议程


          一、会议时间、地点及投票方式
          （一）会议时间：2025 年 1 月 16 日 15 点 00 分
          （二）会议地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室
          （三）会议召集人：苏州可川电子科技股份有限公司董事会
          （四）会议主持人：董事长朱春华先生
          （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
          （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 16 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
      股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
      通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
          二、会议议程
          （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
          （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
      持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
          （三）主持人宣读股东大会会议须知
          （四）推举计票、监票成员
          （五）审议以下会议议案：

                                                                         投票股东类型
 序号                                议案名称
                                                                           A 股股东

非累积投票议案

  1       《关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案》                      √

          （六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

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    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
    （八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
    （九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股
东大会决议
    （十）见证律师宣读法律意见书
    （十一）与会人员签署相关会议文件
    （十二）主持人宣布会议结束




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              2025 年第一次临时股东大会会议议案


      议案 1：关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
    苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为促进公司规范、健康、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》
的有关规定，公司董事会提名陈华女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独
立董事候选人，并补任第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。




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                                                          2025 年 1 月 11 日




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附件：

                               非独立董事候选人简历




    陈华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，硕士学
历。历任苏州佳世达光电有限公司采购主管，贝迪科技（无锡）有限公司国际
采购中心经理、中国区采购经理。现任公司采购总监。

   截至公司第三届董事会第四次会议决议公告日，陈华女士通过共青城壹翊
投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东及实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩
戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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