可川科技：上海里兆律师事务所关于苏州可川电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之见证法律意见2025-01-17
上海里兆律师事务所
关于
苏州可川电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
之
见证法律意见
上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层
上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见
上海里兆律师事务所
关于苏州可川电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
见证法律意见
REF: LZ202501009
致：苏州可川电子科技股份有限公司
上海里兆律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州可川电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，指派黄蓉蓉律师、李繁律师（以下合称“本所承办律师”）出席公司
于2025年1月16日下午15点00分在江苏省昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开的2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等进行见证并出具本法律意见。
本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（本法律
意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行
有效的法律、法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办
律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言
等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原
始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会议
案的内容以及该等议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法
律意见承担责任。本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，
本法律意见不得用于任何其他目的。
基于上述，本所承办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见
经本所承办律师核查，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，决
议召开本次股东大会，公司于 2024 年 12 月 28 日在公司指定的信息披露媒体以及上海证券
交易所（以下简称“上交所”）指定网站上刊登了《苏州可川电子科技股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次
股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。《通知》
载明了本次股东大会的召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记
方法等内容，并确定股权登记日为 2025 年 1 月 10 日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月16
日下午15点00分在江苏省昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室如期召开，会议由公司董事长
朱春华先生主持，现场会议召开的时间、地点与《通知》载明的内容一致；采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年1月16日9:15-9:25、
9:30-11:30 以 及 13:00-15:00 ， 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2025 年 1 月 16 日
9:15-15:00。
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，董事会有权召集股东大会。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
根据本次股东大会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，并经本所承办律
师核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（包括代理人）共计75名，代表有表决
权的股份95,445,800股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数量）的
71.6932%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计3名，
代表公司有表决权的股份为93,884,100股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券
账户股份数量）的70.5201%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）72名，代表
有表决权的股份为1,561,700股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份
数量）的1.1731%。
经本所承办律师核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身
份证件。该等股东均于 2025 年 1 月 10 日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网
络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上证所信息网络有限
公司（以下简称“信息公司”）验证。
公司全部董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高级管理人员和
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2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见
本所承办律师列席了本次股东大会。
本所承办律师认为，本次股东大会的召集人以及出席人员的资格符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场
会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过
上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所承办律师、
监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投
票结束后统计。
本次股东大会审议通过的议案及表决结果如下：
（一） 以普通决议审议通过《关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意95,426,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；反对
17,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0182%；弃权1,480股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.0016%。本议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意1,542,920股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的98.7911%；反对17,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数1.1141%；弃权1,480股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0948%。
以上相关数据合计数与各分项数值不等于100%系由四舍五入造成（如有）。
本所承办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效，会议的
表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式三份，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海里兆律师事务所关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会之见证法律意见》签署页）
上海里兆律师事务所（盖章）
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见证律师：______________
见证律师：______________
年 月 日
