证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2025-001



               成都燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024
年 12 月 31 日采用通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以
书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召
集并主持，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事
会同意补选邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘军先
生不再担任公司董事、战略委员会委员职务。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于公司变更第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
2025-002）。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定，由公司总经理王礼全先生提名，经董
事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曾涛先生、刘军先生和郭
诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。青倩女士、陈季先生和罗庆先生将不再担任
公司任何职务。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于变更公司副
总经理的公告》（公告编号：2025-003）。
    （三）审议通过《关于〈成都燃气集团股份有限公司依法治企与
合规管理 2024 年度工作报告〉的议案》
    董事会同意公司根据国家法律法规及《成都市国资国企 2024 年
法治建设工作要点》《成都市属国有企业合规管理办法》等文件精神，
结合业务实际，编制的《成都燃气集团股份有限公司依法治企与合规
管理 2024 年度工作报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
    董事会同意于 2025 年 1 月 16 日采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，确定 2025 年 1 月 9 日
为股权登记日。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

    三、备查文件
    1．成都燃气第三届董事会第十次会议决议
    2．成都燃气第三届董事会提名委员会第五次会议决议
    特此公告。


                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 1 日




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