成都燃气 2025 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：603053                    证券简称：成都燃气




       成都燃气集团股份有限公司
      2025 年第一次临时股东大会



                       会
                       议
                       资
                       料


                   2025 年 1 月


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                                   目         录



2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................3

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................6

2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................................8




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           成都燃气集团股份有限公司

   2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成
都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相
关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”
或“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知，
请参会人员认真阅读。
    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权
益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法
定职责。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席
会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝
其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其
他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并
报告有关部门查处。
    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
    四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

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到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
    1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份
证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书。
    2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人身份证，授权委托书。
    3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
    五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。
    六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会
前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股
东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的
范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简
意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司
商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
    七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
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每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案
“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
    八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统
计和监督工作。
    九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会
决议公告。
    十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由
股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，
不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对
待所有股东。
    十一、网络投票操作流程见本公司于 2025 年 1 月 1 日
在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号 2025-004）。




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          成都燃气集团股份有限公司

   2025 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
    会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14 时 00 分
    会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 207 会议室
    投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    会议主持人：董事长王柄皓先生
    二、会议流程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会
议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
    （三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
    （四）推举计票、监票成员。
    （五）审议会议议案：《关于补选公司第三届董事会非
独立董事的议案》
    （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
    （八）休会（统计表决结果）。
    （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

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（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。




                         成都燃气集团股份有限公司
                                2025 年 1 月 8 日




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     2025 年第一次临时股东大会会议议案


         关于补选公司第三届董事会
             非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法
规的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选
邵晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体情况详见 2025 年 1 月 1 日刊载于《上海证券报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《成都燃气关于公司变更第三届董事会非独立董事的公
告》 （公告编号：2025-002）。
    本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。


    附件：邵晓峰先生简历


                       成都燃气集团股份有限公司董事会
                                 2025 年 1 月 7 日

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附件：



                邵晓峰先生简历

    邵晓峰先生，中共党员，1981 年 12 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，大学本科学历。邵晓峰先生现任成都城
建投资管理集团有限责任公司投资发展部副部长(主持工
作)，历任成都城投新居建设投资有限公司工程管理部主管，
成都城投兴西华建设有限公司工程一部副经理、市政工程部
经理、公司副总经理，成都城投建筑科技投资管理集团有限
公司副总经理、常务副总经理，成都城投简州新城实业有限
公司党支部书记、董事长，成都城投东鑫投资有限责任公司
执行董事。




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