证券代码：603053     证券简称：成都燃气      公告编号：2025-007



               成都燃气集团股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025
年 2 月 12 日采用通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书
面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集
并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    为提高议事效率，董事会同意豁免本次临时董事会会议提前五日
通知的义务，并同意于 2025 年 2 月 12 日召开公司第三届董事会第
十一次会议。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于优化公司组织架构的议案》
    为适应公司整体发展战略，推动可持续发展，董事会同意对现有
组织架构进行优化，由现有的 15 个部室、4 个分公司整体优化调整
为 16 个部室、4 个分公司。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的
议案》
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意选举邵晓
峰先生为成都燃气集团股份有限公司第三届董事会战略委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    成都燃气第三届董事会第十一次会议决议
    特此公告。


                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 2 月 13 日




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