证券代码：603062                  证券简称：麦加芯彩




麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                   2025 年 1 月
                                 目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5
议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.............. 6




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              2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

    为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有

限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司

法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出

席股东大会的全体人员自觉遵守。

    1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会

议的程序安排和会务工作。

    2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证

明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加

盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15—14:45

准时到达会场办理签到登记手续。

    3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

    4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和

提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言

和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个

人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的

行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

    6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关

议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重

复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领

取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表

决权在统计表决结果时作弃权处理。

    7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

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除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的

人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

    8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。




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                 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 24 日    14:45

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人宣读会议出席情况

3、宣读议案

（1）宣读《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

4、股东发言

5、股东对议案进行表决

6、推选会议计票人、监票人

7、计票人、监票人统计表决结果

8、会议主持人宣布表决结果

9、签署会议决议及会议记录

10、律师宣读本次股东大会见证意见

11、会议主持人宣布公司 2025 年第一次临时股东大会会议结束。




                                   5
议案一     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和投资计划正常进行的前提下，为

满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升

公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用

部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展

的需要，符合全体股东的利益。

    公司超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额

为 16,800.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计

使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将

不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响

公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险

投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资

金的公告》（公告编号：2025-003）和文件。

    本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议和第二届监事会第九次会

议审议通过，现提请本次股东大会审议。


                                麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 24 日




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